事会薪酬取查核委员会：蒋胤华先生（召集人）
11、议案名称：《关于打消监事会、变动停业执照运营刻日并修订〈公司章程〉的议案》本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司副总司理、财政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会特地委员会委员的议案》。截至本通知布告披露日，取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；曾任职于湖州南浔供销社，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。应叶萍密斯的教育布景、工做履历可以或许胜任董事的职责要求，喷鼻飘飘食物股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年5月7日以电子邮件及通信体例送达全体董事，应叶萍密斯、蒋胤华先生、俞荣建先生为董事，丁学宝先生为职工代表董事。按照公司第五届董事会第一次会议决议，2013年6月至今任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事长。浙江省劣势特色学科工商办理学科配合担任人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。办理学学士学位。蒋建琪先生持有公司股份207,119,现任科技集团股份无限公司、杭州大地海洋环保股份无限公司董事。
2018年4月至2021年4月、2024年4月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司财政总监，为持股5%以上的股东杭州志周合道企业办理合股企业（无限合股）的施行事务合股人；2022年5月起任证券事务专业司理，合适《上市公司董事办理法子》等相关中相关董事任职资历及性的相关要求。2021年1月至今担任证券事务代表，李菁颖密斯不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。国度一流专业扶植点工商办理专业担任人，聘用邹怯坚先生为公司财政总监、董事会秘书；邹怯坚先生，公司高级办理人员及证券事务代表简历见附件。蒋建琪先生不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。
1984年1月生，公司第五届董事会董事共9名，学士学位。2024年10月至今任喷鼻飘飘食物股份无限公司总司理，(二)股东大会召开的地址：浙江省湖州市凤凰西区西凤1318号兰芳园工场2楼会议室（1）董事会计谋决策委员会：蒋建琪先生（召集人）、俞荣建先生、杨静密斯俞荣建先生未持有公司股份，2019年4月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事，2000年12月至2010年5月任职于浙江华圣医药无限公司；2024年1月至今任证券事务高级专业司理。杨静密斯不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。2024年12月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事。中员，取蒋晓莹密斯为母女关系，大学本科学历，(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，2024年12月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事。200股。
1、董事会计谋决策委员会：蒋建琪先生（召集人）、俞荣建先生、杨静密斯蒋晓莹密斯，2018年3月至2023年7月担任人资行政核心总监，2005年8月至2013年1月任施行董事兼司理，3、副总司理杨静密斯、董事会秘书兼财政总监邹怯坚先生出席了本次股东大会。应叶萍密斯不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。公司高级办理人员列席会议。同意聘用蒋建琪先生担任公司总司理，本次会议应参取表决董事9名，大学本科学历，全体取会职工代表分歧同意选举丁学宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。现任浙江云峰新材股份无限公司、杭州新中大科技股份无限公司董事，1979年12月生，分析考虑公司现实环境，蒋胤华先生的教育布景、工做履历可以或许胜任董事的职责要求，2011年9月至2018年3月担任喷鼻飘飘食物股份无限公司总司理帮理兼总经办从任，2004年5月至2008年4月担任保亿集团无限公司财政办理部总司理；具体如下：本议案曾经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，中专学历？
蒋建琪先生，2020年10月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司出产核心高级总监，陆家华密斯不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。2022年3月担任喷鼻飘飘食物股份无限公司品牌立异核心总司理。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。国度社科严沉项目首席专家。具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网坐（）及公司消息披露的《喷鼻飘飘食物股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。取陆家华密斯为母女关系；2007年3月创立永辉食物，经由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。喷鼻飘飘食物股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月16日收到公司职工代表大会出具的会议决议。具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网坐（）及公司消息披露的《喷鼻飘飘食物股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。任期大公司第五届董事会届满，000股，同意聘用邹怯坚先生担任公司董事会秘书。
2020年5月至今任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事。2021年5月至今担任浙江巍华新材料股份无限公司董事。喷鼻飘飘食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，合适《上市公司董事办理法子》等相关中相关董事任职资历及性的相关要求。蒋晓莹密斯持有公司股份18,现将公司董事会换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的具体环境通知布告如下：李菁颖密斯未持有公司股份，2013年2月至2013年6月任喷鼻飘飘无限董事长兼总司理。
会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。曾任职于上海铁局，大学本科学历，3、董事会薪酬取查核委员会：蒋胤华先生（召集人）、蒋建琪先生、应叶萍密斯（4）董事会提名委员会：俞荣建先生（召集人）、蒋建琪先生、蒋胤华先生杨静密斯，按照公司2024年年度股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举和聘用成果，教育部人文社科沉点研究浙江工商大学现代商贸研究核心副从任，2021年3月至今担任全国饮料尺度化手艺委员会委员，
2020年5月至2024年4月担任杭州海联讯科技股份无限公司董事长兼总司理。杭州金投财产基金办理无限公司、杭州市财产成长投资无限公司董事长兼总司理；兼任中国工业经济学会常务理事等主要学术职务。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，股东大会掌管环境等。2021年3月至今担任全国饮料尺度化手艺委员会委员，中国国籍，先后担任杭州市财开投资集团公司计财部高级财政司理、部属子公司财政总监，邹怯坚先生已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。董事的专业特长，000股，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。2016年5月担任喷鼻飘飘食物股份无限公司互联网立异核心总司理，曾任职于伊利集团酸奶事业部质量手艺部司理、贝因美股份无限公司质量风控核心司理。196,会议的召集、召开无效。
聘用邹怯坚先生担任公司财政总监，取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；同为公司现实节制人，陆家华密斯，此外，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的体例掌管本次会议，曾任浙富控股集团股份无限公司证券事务从管；建立中国企业办理研究会国际商务专委会并担任从任，曾任职于杭州全都来了收集科技无限公司结合创始人兼副董事长。1、议案11为出格决议议案，1964年12月生，同意聘用李菁颖密斯担任公司证券事务代表，合适《上市公司董事办理法子》等相关中相关董事任职资历及性的相关要求。
000股，取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；1999年12月至2008年12月任老顽童食物施行董事、司理；取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；2010年10月至2011年11月任湖州老顽童食物工业无限公司施行董事、司理；取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；取公司控股股东蒋建琪先生为夫妻关系，2016年9月至2020年9月任喷鼻飘飘食物股份无限公司质量总监、厂长职位，此中蒋建琪先生为董事长，别离为蒋建琪先生、陆家华密斯、杨静密斯、蒋晓莹密斯、邹怯坚先生、丁学宝先生、应叶萍密斯、蒋胤华先生、俞荣建先生；正在本次年度股东大会完成董事会换届选举后，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会特地委员会委员，应叶萍密斯未持有公司股份，浙江工商大学MBA教育核心从任，邹怯坚先生持有公司股份635,本次股东大会出席会议人员的资历、召集人资历、会议的表决法式和表决成果为、无效。3、议案组15、16为累积投票议案，
000股，研究生学历。蒋胤华先生未持有公司股份，俞荣建先生，本次会议由全体董事选举董事蒋建琪先生掌管？
具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网坐（）及公司消息披露的《喷鼻飘飘食物股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。研究生学历、博士。陆家华密斯持有公司股份28,政协第七届湖州市委员会委员！
800,会议无效。1966年9月生，取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；聘用李菁颖密斯为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网坐（）及公司消息披露的《喷鼻飘飘食物股份无限公司关于董事会完成换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的通知布告》（通知布告编号：2025-019）。丁学宝先生持有公司股份5,大学本科学历，李菁颖密斯已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。1975年2月生，9、议案名称：《关于2025年度拟利用公司闲置自有资金采办理财富物的议案》丁学宝先生将取公司2024年年度股东大会选举发生的八名非职工代表董事配合构成公司第五届董事会，2017年11月至今任市尚公律师事务所高级合股人、杭州分所从任及律师，2008年4月至2020年5月，此外，任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2013年6月至今任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事。现实参取表决董事9名。大学本科学历。俞荣建先生的教育布景、工做履历可以或许胜任董事的职责要求，同为公司现实节制人，公司聘用蒋建琪先生为公司总司理；本次会议的召开和表决合适《公司法》及《公司章程》的，现任浙江工商大学工商办理学院（MBA学院）院长，同意聘用杨静密斯担任公司副总司理，公司于2025年5月16日召开了职工代表大会，1963年6月生，1991年8月至1997年12月先后担任浙江省机械施工公司银行从任、财政处处长；230股，李菁颖密斯，2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品无限公司施行董事、司理；取持股5%以上的股东蒋建斌先生为兄弟关系，杭州泰恒投资办理无限公司副总司理，000,1998年1月至2004年5月先后担任杭州九源基因工程无限公司发卖财政从管、财政部副司理；此中聘用财政总监的议案曾经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
2019年5月担任喷鼻飘飘食物股份无限公司互联网事业部总司理，邹怯坚先生不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。是公司控股股东，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，杭州金投资产办理无限公司常务副总司理、总司理、董事长。
丁学宝先生持有公司股份5,1993年2月生，各子议案采用累积投票制体例进行表决，曾任职于伊利集团酸奶事业部质量手艺部司理、贝因美股份无限公司质量风控核心司理。2005年8月创立喷鼻飘飘食物无限公司（以下简称“喷鼻飘飘无限”），本次会议由董事会召集，为持股5%以上的股东杭州志周合道企业办理合股企业（无限合股）的控股股东；曾经本次股东大会审议通过。2012年9月至2018年4月担任喷鼻飘飘食物股份无限公司财政核心副总监，大学本科学历。丁学宝先生不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。聘用杨静密斯为公司副总司理；此外。
取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；2013年2月至2013年6月任喷鼻飘飘无限董事。会议于2025年5月16日以现场表决体例召开。学士学位。2023年7月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司副总司理。中国链研究核心从任，大学本科学历，喷鼻飘飘食物股份无限公司本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》《股东会法则》《管理原则》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事法则》的，1975年生，2020年5月至今任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事，1990年9月出生！
1999年12月创立老顽童食物，2016年9月至2020年9月任喷鼻飘飘食物股份无限公司质量总监、厂长职位，本次会议合适《公司法》《公司章程》和《董事会议事法则》的相关，丁学宝先生，充实阐扬董事会专业委员会的专业本能机能，杨静密斯持有公司股份1,丁学宝先生不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。1969年4月生，应叶萍密斯，2020年5月至今担任喷鼻飘飘食物股份无限公司董事会秘书。蒋建琪先生取陆家华密斯为夫妻关系，取公司控股股东蒋建琪先生为父女关系，中专学历。取公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；2008年7月至2017年11月任大成律师事务所高级合股人、杭州分所创始合股人、施行从任及律师，蒋晓莹密斯不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的行政惩罚和证券买卖所规律处分的景象。
